Азербайджанские предприниматели «кинули» ЕБРР, предъявив поддельные документы

Расследование уголовного дела начато в связи с фактом подделки документов для получения крупных кредитов.

На основании полученной из ЕБРР информации Управление по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре АР провело расследование. В результате возникли обоснованные подозрения в отношении должностных лиц трех ООО – H AND M AGRO, GEMZA GROUP и PKF Audit Azerbaijan, которые подделали финансовые и хозяйственные документы, необходимых для получения кредита, и незаконно получили его в банке.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 195.2 (незаконное получение кредита или нецелевое использование кредита, что повлекло значительный ущерб), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям), 320.1 и 320.2 (подделка официальных документов и сознательное использование поддельных документов) Уголовного кодекса АР.

В самом банке назвать сумму ущерба отказались.